नई दिल्ली:- दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 4 शेल कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपये चंदा देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में गंगा विहार दिल्ली का रहने वाला मुकेश कुमार और लक्ष्मी नगर का रहने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु बंसल है। पुलिस के मुताबिक, दोनों फ़र्ज़ी दस्तावेजों के जरिये DIN हासिल कर फ़र्ज़ी सेल कंपनी बनाते और फिर इन सेल कंपनियों के जरिये मनी लांड्रिंग, एंट्री ऑपरेशन और दूसरी अवैध गतिविधियां करते थे।
The Economic Offences Wing will produce the two arrested men in court.
Probe shows the duo allegedly formed shell companies by procuring DIN using fabricated documents and photographs. These firms were used for money laundering, entry operation & other illegal activities. https://t.co/9aNqgdntlU pic.twitter.com/vHcrzETH4F
— Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) August 21, 2020
पुलिस को रजिस्टार ऑफ कंपनीज़ की तरफ से शिकायत मिली थी। इन दोनों ने फ़र्ज़ी डाक्यूमेंट्स के जरिये जिन 4 शैल कंपनी को बनाया था उनके नाम हैं;
1) M/s Goldmine Buildcon Pvt. Ltd.
2) M/s Skyline Metal and Alloys Pvt. Ltd.
3) M/s Sun Vision Agencies Pvt. Ltd.
4) M/s Infolance Software Solutions Ltd.
इन कंपनियों के जरिये 5 अप्रैल 2014 को आम आदमी पार्टी को 50 -50 लाख रुपये यानि कुल 2 करोड़ रुपये दान किए गए। आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये चारों कंपनियां फ़र्ज़ी थीं। इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर पैसा आया, लेकिन पैसे का सोर्स नहीं दिखाया गया। चारों कंपनियों के निदेशकों को नोटिस जारी किया गया लेकिन स्काइलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल के अलावा कोई पेश नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर DIN हासिल किया गया वो दस्तावेज उनके नहीं है।
इस शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा ने 2015 में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस की तफ्तीश में भी पता लगा कि इन सभी कंपनी के जो पते सरकारी कागजों में दर्ज हैं वो असल में फर्जी है। उस पते पर ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जांच में ये भी पता लगा कि स्काइलाइन कंपनी के फर्जी कागजात साइन करने वाले कोई और नहीं बल्कि मुकेश कुमार के कर्मचारी योगेश, मोहित और धर्मेंद्र हैं।
